Hoa Kỳ trừng phạt giới lãnh đạo, tài phiệt, và những người trợ giúp Hamas trong cuộc tấn công tàn bạo vào Israel

Chính phủ Tổng thống Biden hôm thứ Tư (18/10) đã ban hành các biện pháp trừng phạt nhằm làm gián đoạn nguồn tài trợ của Hamas trong bối cảnh cuộc chiến Israel-Hamas đang diễn ra.

Tổng thống Joe Biden cùng Ngoại trưởng Antony Blinken có bài diễn văn về các cuộc tấn công ở Israel từ Phòng Quốc Yến của Tòa Bạch Ốc ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn, hôm 07/10/2023. (Ảnh: Samuel Corum/Getty Images)

Hôm thứ Tư (18/10), phản ứng trước các cuộc tấn công của Hamas vào Israel hôm 07/10, Hoa Kỳ đã công bố các biện pháp trừng phạt đối với mười thủ lĩnh chủ chốt của Hamas và những người có liên quan đến mạng lưới gây quỹ toàn cầu của nhóm Hồi giáo Palestine này.

Những hình phạt tài chính mới này nhằm mục đích theo dõi và thu giữ các tài sản liên quan đến Hamas, mở rộng tới Gaza, Sudan, Thổ Nhĩ Kỳ, Algeria, và Qatar, đất nước nơi trụ sở điều hành của nhóm này tọa lạc.

Các thành viên chịu trách nhiệm giám sát danh mục đầu tư của Hamas, một cơ quan hậu thuẫn tài chính có trụ sở tại Qatar có liên kết chặt chẽ với chính phủ Iran, và một chỉ huy của Hamas đã bị Văn phòng Kiểm soát Tài sản Ngoại quốc (OFAC) của Bộ Ngân Khố trừng phạt. “Buy Cash” (Mua Tiền Mặt), một nền tảng có trụ sở tại Gaza chuyên cung cấp dịch vụ chuyển tiền và trao đổi tiền ảo, cũng bị xử phạt vì bị cáo buộc có liên quan đến hoạt động gây quỹ của nhóm khủng bố này.

Được thực hiện với sự hợp tác của các đối tác và đồng minh trong khu vực, các biện pháp trừng phạt này là một phần trong cam kết đang diễn ra của Hoa Kỳ nhằm xóa sạch hậu thuẫn tài chính cho nhóm khủng bố này ở Bờ Tây, Gaza, và những nơi khác.

Bộ trưởng Bộ Ngân Khố Janet L. Yellen cho biết trong một tuyên bố qua thư điện tử, Hoa Kỳ đang “thực hiện hành động nhanh chóng và dứt khoát nhắm vào những người tài trợ và trợ giúp cho Hamas sau vụ thảm sát tàn bạo và vô lương tâm đối với thường dân Israel, trong đó có cả trẻ em.”

“Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ có bề dày lịch sử trong việc ngăn chặn một cách hiệu quả nguồn tài chính của khủng bố và chúng tôi sẽ không ngần ngại sử dụng những công cụ có trong tay để chống lại Hamas. Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện tất cả các bước cần thiết để ngăn chặn nhóm khủng bố Hamas trong việc gây quỹ và sử dụng tiền đó để thực hiện hành vi tàn bạo và khủng bố người dân Israel,” bà nói.

OFAC báo cáo rằng Hamas nhận tiền từ Iran đồng thời tạo ra doanh thu đáng kể thông qua danh mục đầu tư bí mật, trị giá hàng trăm triệu dollar, trải rộng ở nhiều quốc gia khác nhau của mình. Danh mục này có ở Sudan, Algeria, Thổ Nhĩ Kỳ, và Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, cùng nhiều quốc gia khác. Các công ty liên kết với Hamas đã cố gắng che giấu vai trò của mình bằng cách giả trang là doanh nghiệp hợp pháp.

Tuyên bố cho biết: “Mạng lưới đầu tư này nhận lệnh từ các cấp lãnh đạo cao nhất của Hamas và đã cho phép các quan chức cao cấp của Hamas sống xa hoa trong khi những người dân Palestine bình thường ở Gaza phải chật vật trong điều kiện sống và hoàn cảnh kinh tế khắc nghiệt.”

Một vài trong số mười thủ lĩnh nói trên của Hamas có thể nằm trong số những người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel vào các mục tiêu Hamas trong những ngày gần đây.

Tuyên bố trừng phạt này được đưa ra sau khi một nhóm các nhà lập pháp lưỡng đảng gửi một lá thư (pdf) vào thứ Ba (17/10), yêu cầu chính phủ Tổng thống Biden đưa ra lời giải thích về cách mã kim góp phần tài trợ cho các cuộc tấn công bất ngờ của Hamas vào Israel hồi đầu tháng này.

“Khi Quốc hội xem xét các đề nghị lập pháp được thiết kế để giảm thiểu rủi ro rửa tiền và hoạt động tài chính bất hợp pháp bằng mã kim, chúng tôi kêu gọi ông hành động nhanh chóng và dứt khoát để hạn chế một cách có ý nghĩa hoạt động mã kim bất hợp pháp và bảo vệ an ninh quốc gia của chúng ta cũng như của các đồng minh của chúng ta,” bức thư viết. “Do đó, chúng tôi yêu cầu câu trả lời cho các câu hỏi sau đây liên quan đến kế hoạch của Bộ Ngân khố nhằm giải quyết các mối đe dọa an ninh quốc gia nghiêm trọng do việc sử dụng mã kim để tài trợ cho khủng bố không muộn hơn ngày 31/10/2023.”