Việt Nam phá đường dây rửa tiền 1,2 tỷ USD, bắt giữ 5 nghi phạm

Công an Việt Nam vừa triệt phá một đường dây rửa tiền quy mô lớn, đưa khoảng 1,2 tỷ USD (tương đương 30.000 tỷ đồng) tiền mặt bất hợp pháp từ nước ngoài vào Việt Nam. Theo thông tin từ AFP và các phương tiện truyền thông trong nước, đây là vụ án rửa tiền lớn nhất từng được phát hiện tại thành phố Đà Nẵng, miền Trung Việt Nam.

Từ năm 2022 đến năm 2024, các thành viên trong đường dây, bao gồm cả một số nhân viên ngân hàng, đã sử dụng giấy tờ giả để thực hiện các hành vi phạm pháp. Theo điều tra:

187 doanh nghiệp đã được thành lập thông qua việc làm giả thẻ căn cước và con dấu ngân hàng.

Hơn 600 tài khoản ngân hàng đã được mở để chuyển tiền và hợp pháp hóa nguồn tiền có nguồn gốc từ các hoạt động phạm tội như lừa đảo và đánh bạc từ nước ngoài về Việt Nam.

Công an Đà Nẵng đã bắt giữ 5 nghi phạm, trong đó có một nhân viên ngân hàng. Họ cũng thu giữ 122 con dấu giả và bản sao gốc của 40 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Hiện công an đang mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ đường dây.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang nỗ lực tăng cường các biện pháp chống rửa tiền:

Bộ luật Hình sự năm 1999 lần đầu tiên đề cập đến tội danh rửa tiền, với các điều khoản được sửa đổi, bổ sung vào năm 2015.

Luật chống rửa tiền mới nhất, có hiệu lực từ tháng 3/2023, đánh dấu bước tiến trong việc quản lý tài chính minh bạch và ngăn chặn dòng tiền bất hợp pháp.

Một Cục Phòng chống rửa tiền dự kiến sẽ được thành lập trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vào năm 2025 để nâng cao hiệu quả giám sát.

Tháng 10/2024, bà Trương Mỹ Lan, một “trùm” bất động sản, đã bị tuyên án tù chung thân vì tội rửa tiền. Trong một vụ án riêng biệt, bà bị kết án tử hình vì hành vi gian lận với tổng số tiền lên tới 27 tỷ USD.

Là thành viên của Nhóm châu Á-Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG), Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức trong việc ngăn chặn và xử lý các hành vi rửa tiền tinh vi. Tuy nhiên, những vụ triệt phá lớn gần đây cho thấy cam kết mạnh mẽ của chính phủ trong việc bảo vệ nền kinh tế và hệ thống tài chính khỏi các hoạt động phi pháp.

Vụ án tại Đà Nẵng là lời cảnh báo mạnh mẽ đối với các tổ chức và cá nhân có ý định lợi dụng hệ thống ngân hàng để thực hiện các hành vi rửa tiền.