Ông Comer: Bộ Ngân khố sẽ chuyển hồ sơ ngân hàng đáng ngờ về nhà Biden cho Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện
Tác giả Ryan Morgan
Ông Hunter Biden tham dự một buổi lễ trao Huân chương Tự do của Tổng thống vinh danh 17 người nhận, tại Phòng phía Đông của Tòa Bạch Ốc ở Hoa Thịnh Đốn, hôm 07/07/2022. (Ảnh: Saul Loeb/AFP qua Getty Images)
Bộ Ngân khố Hoa Kỳ được cho là đã đồng ý cung cấp cho các nhà lập pháp Đảng Cộng Hòa quyền truy cập vào một bộ Các báo cáo Hoạt động Đáng ngờ (SAR) liên quan đến các giao dịch của ông Hunter Biden (con trai của Tổng thống Joe Biden), ông James Biden (em trai của vị tổng thống này), và các đối tác kinh doanh của họ.
Hôm (14/03), Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện James Comer (Cộng Hòa-Kentucky) đã đưa ra một tuyên bố thông báo rằng Bộ Ngân khố đã đồng ý cung cấp cho ủy ban này một bản đánh giá kín về các báo cáo hoạt động đáng ngờ liên quan đến các thành viên của nhà Biden và các đối tác kinh doanh của họ. Ông Comer đã cho biết những báo cáo này liên quan đến “các giao dịch ngoại quốc bất thường hoặc có giá trị cao.”
SAR là các hồ sơ do ngân hàng và các tổ chức tài chính tạo ra và được nộp cho Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) của Bộ Ngân khố. Hướng dẫn FinCEN liệt kê một số hoạt động vốn có thể khiến các ngân hàng tạo ra SAR, chẳng hạn như các giao dịch không có hoạt động kinh doanh rõ ràng hoặc số lượng lớn các chuyển khoản ngân hàng.
Trong một báo cáo hồi tháng 11/2022, ông Comer đã trích dẫn các tuyên bố trên truyền thông cáo buộc các ngân hàng Hoa Kỳ có thể đã tạo ra hơn 150 SAR liên quan đến các giao dịch kinh doanh của nhà Biden. Hồi tháng Một, ông Comer chính thức yêu cầu quyền truy cập vào các hồ sơ đó của Bộ Ngân khố sau khi Đảng Cộng Hòa giành quyền kiểm soát Hạ viện.
Tuần trước (06-12/03), ông Comer đã đưa ra một trát đòi hầu tòa, yêu cầu Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngân khố phụ trách các vấn đề Lập pháp Jonathan Davidson xuất hiện trong một cuộc phỏng vấn được ghi âm về việc bộ này giải quyết các yêu cầu của Đảng Cộng Hòa đối với SAR của nhà Biden. Sau khi thông báo rằng Bộ Ngân khố đã đồng ý cung cấp quyền truy cập vào SAR, ông Comer thông báo rằng cuộc phỏng vấn với ông Davidson sẽ bị hoãn lại.
“Sau hai tháng hành động chậm chạp, Bộ Ngân khố cuối cùng cũng cung cấp cho chúng tôi quyền truy cập vào các báo cáo hoạt động đáng ngờ đối với các giao dịch kinh doanh của nhà Biden và các cộng sự của họ,” ông Comer cho biết. “Lẽ ra chúng tôi không bao giờ cần phải đe dọa tổ chức một phiên điều trần và thực hiện một cuộc phỏng vấn được ghi âm với một quan chức theo luật hình phạt khai man đối với Bộ Ngân khố để họ cuối cùng đáp ứng một phần yêu cầu của chúng tôi.”
NTD News đã liên hệ với Bộ Ngân Khố để yêu cầu bình luận nhưng đã không nhận được phúc đáp vào thời điểm phát hành bản tin này.
